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El concesionario, ¿”sujeto obligado” al cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales?

Mayo 2016

En el año 2011 empezamos a recibir consultas de varias asociaciones de concesionarios de vehículos preguntando por las implicaciones que tenía para los concesionarios la legislación de blanqueo de capitales. Nuestro asesoramiento, hasta mediados de 2012, consistía básicamente en indicar que los conccesionarios de vehículos solamente estaban sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones. Sin embargo, esto cambió con la entrada en vigor de la llamada “Ley Antifraude”.

Autor: Marta Caicoya Jaquete. Abogada de Qvadrigas Abogados